отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 77

НАБУ предъявило экс-министру энергетики Галущенко обвинение в отмывании денег

Бывший руководитель Министерства энергетики Герман Галущенко официально пополнил ряды фигурантов дела о преступной организации и отмывании денег. По сообщениям представителей антикоррупционных структур, следствие собрало достаточно доказательств для предъявления обвинений по статьям, касающимся создания преступных объединений и махинаций с доходами в особо крупном масштабе. lifenews.ru »

2026-2-16 09:25

Блогер Гусейн Гасанов предстанет перед судом по делу об отмывании денег

Прокуратура Южного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Гусейна Гасанова. Ему вменяется легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). lifenews.ru »

2026-2-2 12:09

ФБР подозревает близкого соратника Зеленского Тимура Миндича в отмывании денег

Один из ближайших соратников Владимира Зеленского может оказаться под следствием Федерального бюро расследований США по подозрению в отмывании денег. Потенциальное дело связано с коррупционными схемами бизнесмена Тимура Миндича вокруг Одесского припортового завода (ОПЗ). lifenews.ru »

2025-11-6 13:59

Военблогера Алёхина заподозрили в отмывании денег на гуманитарке для бойцов СВО

Военного блогера Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам СВО. Об этом сообщает SHOT. lifenews.ru »

2025-9-10 14:38

В Раде заявили об отмывании €5 млрд окружением Зеленского через криптовалюту

Депутат Рады Гончаренко* заявил, что антикоррупционные органы получили записи разговоров, которые проходили в квартире Тимура Миндича, бизнес-партнёра Владимира Зеленского. Согласно этим записям, обсуждалась покупка французского банка для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте, что эквивалентно более чем 461 миллиарду рублей. lifenews.ru »

2025-8-12 21:11

Блогер Митрошина призналась в отмывании денег

Блогером Александрой Митрошиной признана вина в отмывании денег в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2020-2022 годах Митрошина, зарегистрированная как ИП и используя упрощенную систему налогообложения, зарабатывала свыше допустимого лимита на курсах дополнительного образования. gazeta.spb.ru »

2025-3-8 18:36

Россиянина Стерлингова в США осудили на 12,5 года по делу об отмывании денег

В США приговорили к тюремному сроку в 12,5 года гражданина России Романа Стерлингова. Он проходил по делу об отмывании денежных средств, полученных незаконным путём. Мужчина также является подданным Швеции, говорится в заявлении Министерства юстиции США. lifenews.ru »

2024-11-10 18:05

Экс-главу района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, заподозрили в отмывании денег

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи дети участвовали в теракте в республике, подозревается в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает SHOT. lifenews.ru »

2024-7-7 13:46

Власти США заподозрили в отмывании денег через помощь Украине

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти страны в отмывании денег через финансовую помощь другим государствам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social. lifenews.ru »

2022-11-19 01:49

В Петербурге фигурантка дела о наркотиках изобличена в отмывании полумиллиона рублей

Женщина продала наркотики на полмиллиона, а затем пыталась их отмыть. Как стало известно Gazeta. SPb. ru, 8 июня 2021 года была пресечена деятельность преступной группировки, которая распространяла наркотики: «мефедрон», «гашиш», «альфа-пвп» и «марихуана» через интернет-магазин на площадке «Гидра». gazeta.spb.ru »

2021-10-26 11:08

СМИ рассказали о похищении и отмывании 1,7 млрд рублей, выделенных на модуль МКС

По данным следствия, фигуранты уголовного дела "легализовали" похищенные средства в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для аппаратуры. lifenews.ru »

2021-5-26 03:43

В отношении бывшего вице-губернатора Приморья возбуждено дело об отмывании денег

По версии следствия, чтобы скрыть преступные доходы, он перевёл более 143,5 миллиона рублей на счета коммерческой организации.Читать далее... lifenews.ru »

2020-9-11 06:07

Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег

Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее... lifenews.ru »

2020-8-7 03:14

Выживайте, как хотите: политика экологической безопасности в России сосредоточена на «отмывании денег»

Действия российской власти по обеспечению экологической безопасности страны ограничивается подготовкой бюрократических документов, которые пишутся «чиновниками для чиновников» на основе устаревших данных и не несут особой смысловой нагрузки. newdaynews.ru »

2019-9-20 16:52

Петербургского бизнесмена обвиняют в отмывании миллионов на поставках для Минобороны

Мошенник поставлял комическое оборудование ненадлежащего качества. piter.tv »

2019-1-29 07:46

Киришским наркосбытчикам предъявили обвинение в отмывании доходов

Весной прошлого года полициейские задержали четырех наркоторговцев, продававших метадон через «закладки» в Киришах. В ходе следствия удалось установить, что мужчины долгое время отмывали полученные доходы от продажи запрещенного вещества. Сумма варьировалась от 1 до 49 тыс. рублей. mr7.ru »

2019-1-28 11:10

Гендиректор завода в Петербурге обвиняется в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 97 млн рублей

По версии следствия, Харитонов, заключил с АО Завод Киров-Энергомаш договор поставки на общую сумму на 194,6 млн рублей. gazeta.spb.ru »

2019-1-18 16:01

В Финляндии задержали петербурженку, которую подозревают в распространении наркотиков и отмывании денег в США

Девушка была задержана по запросу США с помощью соответствующего ордера Интерпола. saint-petersburg.ru »

2018-12-28 10:43

Дело Валерия Израйлита дошло до суда. Его обвиняют в валютных аферах и отмывании преступных доходов

Бывший председатель совета директоров компании-застройщика порта «Усть-Луга» Валерий Израйлит ждет суда по обвинению в серии финансовых преступлений. На бизнесмена Федеральная служба безопасности потратила пять лет. fontanka.ru »

2018-12-21 16:15

В Финляндии подозреваемого по делу об отмывании миллионов россиянина оставили под арестом, эстонца выпустили из-под стражи

Арестованный в связи с громким расследованием дела компании Airiston Helmi 51-летний гражданин Эстонии выпущен на свободу. Второй подозреваемый, 36-летний гражданин России, остается под стражей. Он подозревается в тяжком налоговом мошенничестве, сообщает 11 декабря Yle. fontanka.ru »

2018-12-11 19:48

Россиянину продлили арест в связи с делом об отмывании миллионов евро в Финляндии

Суд Варсинайс-Суоми 2 октября продлил арест двух подозреваемых по делу компании Airiston Helmi, которая, по данным следствия, с момента своего основания (2007 год) отмыла миллионы евро. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Финляндии. fontanka.ru »

2018-10-3 18:43

Финская полиция задержала россиянина по делу об отмывании денег

В Финляндии задержали гражданина России. В посольстве РФ уточнили, что речь идет о деле об отмывании денег, однако данные россиянина не разглашаются в интересах следствия. «Поддерживаем с полицией рабочий контакт. newdaynews.ru »

2018-9-24 13:26

В США задержаны четверо россиян. ФБР подозревает их в отмывании денег

Граждане России задержаны в США по подозрению в легализации преступных доходов. Об этом 6 августа сообщает российское Генконсульство в Нью-Йорке. fontanka.ru »

2018-8-6 19:38

Хакер, подозревамый в отмывании 4 млрд долларов в США, признался в мошенничестве на 750 млн рублей в России

Арестованный в Греции российский хакер Александр Винник написал явку с повинной в Генпрокуратуру РФ. Об этом 23 мая сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Интерфакс». fontanka.ru »

2018-5-23 00:47

12 дальше →

Партнеры

Реклама