теневых - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В Петербурге задержали теневых банкиров онлайн-казино и букмекеров
В Северной столице будут судить группу «теневых» банкиров, которые присвоили 77 млн рублей при обслуживании клиентов онлайн-казино и букмекерских контор. Всего через их схемы прошло 733 млн рублей, сообщили в МВД. spb.aif.ru »
2025-10-19 19:19
В Иркутске пресекли деятельность группы теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 35 млн рублей
В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили около 100 фирм, пользовавшихся их услугами. piter.tv »
2025-6-16 13:10
В Петербурге задержали группировку теневых банкиров, заработавших 287 млн
Преступники занимались обналичиванием денежных средств в особо крупном размере. spb.aif.ru »
2025-5-20 14:48
В Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей
Полицейскими задержаны пять человек, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций. piter.tv »
2025-1-21 14:47
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров
Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. piter.tv »
2024-11-19 12:23
В Иванове полицейские пресекли деятельность теневых банкиров
Сумма извлечённого преступной группой нелегального дохода превысила 15,5 миллионов рублей. piter.tv »
2024-10-31 12:56
В Британии обвинили Сербию в теневых поставках оружия Украине
Продаваемое Сербией третьим странам оружие могло идти на Украину. Об этом сообщает портал Financial Times. lifenews.ru »
2024-6-23 20:43
В Ярославле задержали троих теневых банкиров
Ирина Волк раскрыла подробности пресечения незаконной деятельности в регионе с банковскими операциями. piter.tv »
2024-3-1 15:47
В Нижнем Новгороде полицейские задержали теневых банкиров
Доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 146 млн рублей. piter.tv »
2023-11-28 08:07
В Петербурге задержали 14 человек по делу о теневых схемах с участием МРЭО ГИБДД
Злоумышленники регистрировали транспортные средства в ускоренном порядке без очереди за денежное вознаграждение. businessfm.spb.ru »
2023-9-21 04:03
В Ростове-на-Дону поймали теневых банкиров, незаконно обогатившихся на 1,3 млрд рублей
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь теневых банкиров, которые с 2007 года незаконно получили свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. lifenews.ru »
2023-8-2 16:21
В Петербурге пресекли деятельность «теневых» банкиров
Полиция Петербурга пресекла деятельность «теневых» банкиров piterets.ru »
2023-3-25 11:06
В Петербурге отыскали семью теневых банкиров
Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали 53-летнего жителя Приморского района. Предполагается, что он является организатором противоправной деятельности. Также нашли и трех его подельников. gazeta.spb.ru »
2023-3-25 10:15
В Петербурге выявлена организация «теневых» банкиров
За 5 лет «работы» злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей 78.mvd.ru »
2022-11-18 16:00
В Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших 2 млрд рублей
По версии следователей, подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. piter.tv »
2022-11-17 12:23
Были миллиардные обороты: В России ликвидированы 19 теневых "прачечных" по отмыванию денег
Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год. lifenews.ru »
2022-8-8 00:37
В Петербурге полицейские пресекли деятельность теневых банкиров
В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров piterets.ru »
2022-3-2 13:29
В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
Двое подозреваемых отправились под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде. piter.tv »
2021-8-12 15:40
В Петербурге накрыли банду «теневых» банкиров
Экономическая полиция задержала организованную группу, которая осуществляла незаконные банковские сделки. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 марта сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти области задержали четверых участников организованной группы. gazeta.spb.ru »
2021-3-16 14:46
В Петербурге раскрыли офис теневых банкиров
Три петербурженки в результате незаконных действий получили 13,2 млн рублей. piter.tv »
2020-7-19 16:11
Росфинмониторинг отчитался о закрытии 25 прачечных. Оборот теневых площадок оценили в 38 млрд рублей
Работу 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд рублей пресекли надзорные органы в России за 2019 год. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации 11 декабря. fontanka.ru »
2019-12-11 13:14
Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков
Инициатива обсуждается в Центробанке. piter.tv »
2019-11-15 09:05
Группа "теневых" банкиров в Петербурге обналичила 196 млн рублей
Активных участников преступной группы задержали сотрудники "экономической" полиции. За такое нарушение грозит наказание до 6 лет лишения свободы. mr7.ru »
2019-6-13 17:48
Еще двух “теневых” банкиров задержали в Санкт-Петербурге
Общий объем операций составил около 102 млрд рублей. Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили Gazeta. SPb в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 12 июня. gazeta.spb.ru »
2019-6-12 17:40
В Петербурге пресечена незаконная деятельность группы «теневых» банкиров
Сотрудники «экономической» полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании 196 миллионов рублей. 78.mvd.ru »