Бизнесмен Сабадаш незаконно легализовал похищенные из банка «Таврический» 458 млн рублей

Бизнесмен Сабадаш незаконно легализовал похищенные из банка «Таврический» 458 млн рублей
фото показано с : gazeta.spb.ru

2020-10-6 10:31

Предпринимателя Александра Сабадаша подозревают в отмывании крупной суммы денег, похищенной у банка «Таврический». По версии правоохранительных органов, в июня 2013 по января 2014 года, действуя по предварительному сговору с неизвестными сообщниками, Сабадаш перевел более 298 миллионов рублей с подконтрольного ему счета ООО «Милан» в банке «Таврический» на счет чешской компании «Renaissanse Premier S.A.». Злоумышленник сделал это […]

Подробнее читайте на ...

таврический 171 187

Источник: gazeta.spb.ru Рейтинг новостей: 55

Партнеры

Реклама

Самое свежее

СМИ: по делам о хищениях при зимней уборке задержаны шесть человек

В среду, 9 февраля, стало известно о наличии семи подозреваемых по делам о хищении средств при уборке снега с петербургских улицы и крыш. Шесть из них задержаны, ещё один отпущен под обязательство о явке, сообщил источник «Интерфакса».

Полиция задержала преступника, похитившего у петербуржцев 12 млн рублей с помощью камеры над банкоматом

Сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области было раскрыто дело многомиллионных хищений средств с банковских карт более сотни жителей.  Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Продлён срок содержания под стражей гендиректора строительной компании «Норманн»

Ещё два месяца проведёт под стражей гендиректор разорившейся строительной компании «Норманн». Его будут судить за хищение средств дольщиков, вложивших деньги в возведение домов. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 8 сентября было вынесено постановление о продлении содержания под стражей Владимира Смирнова.

Экс-директора водоканала Кировского района Ленобласти будут судить за банкротство предприятия

Во вторник, 20 июля, в Следственном комитете сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего директора областного МУП «Водоканал Кировского района». Её обвиняют в преднамеренном банкротстве и крупном мошенничестве.

Петербургского банкира заочно арестовали по обвинению в хищении 5 млрд рублей

В пятницу, 16 июля, Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении банкира Сергея Бажанова. Он обвиняется в крупном мошенничестве с аккредитивами, и скрывается где-то за границей.

В Петербурге задержали семерых телефонных аферистов, похитивших минимум 900 тысяч рублей

В пятницу, 25 декабря, сотрудники угрозыска при поддержке Росгвардии задержали шестерых мужчин в возрасте от 20 до 33 лет и 19-летнюю девушку, которые подозреваются в крупном мошенничестве. На данный момент, по информации пресс-службы Главка МВД России по Петербургу и Ленобласти, установлена причастность злоумышленников к двум преступным эпизодам.

В России участились случаи хищения денег с банковских клиентов

В банках России участились случаи мошенничества. Распространенной схемой хищения стала махинация с оформлением кредита на себя и уже последующим переводом денег злоумышленнику. Как сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций, в октябре месяце зафиксированы случаи хищения более 1 млн рублей с человека.