В субботу, 17 апреля, в МВД сообщили о задержании в Петербурге трёх граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Полмиллиарда рублей прошло через них, более 70 млн – осталось у «чёрных банкиров».
Во вторник, 5 февраля, суд в Петербурге признал виновными девятерых участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств на территории Санкт-Петербурга и Башкирии.
Правоохранительные органы Петербурга ликвидировали нелегальный банк, через который за четыре года существования обналичили около полумиллиарда рублей. Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МВД.
В воскресенье, 19 июля, в МВД сообщили о задержании в Петербурге трёх предполагаемых участниц группировки, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. По данным следствия, подозреваемые обналичили более 102 миллионов рублей, и за свои услуги брали 13 процентов от общей суммы.
В среду, 12 июня, петербургская полиция сообщила о пресечении деятельности группы «чёрных банкиров». По информации следствия, задержанные участники организованной группы обналичили 196 миллионов рублей.