В Петербурге задержали предполагаемых «обнальщиков», обработавших около 200 млн рублей

В Петербурге задержали предполагаемых «обнальщиков», обработавших около 200 млн рублей
фото показано с : topdialog.ru

2019-6-12 16:12

В среду, 12 июня, петербургская полиция сообщила о пресечении деятельности группы «чёрных банкиров». По информации следствия, задержанные участники организованной группы обналичили 196 миллионов рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «экономической» полиции ГУ МВД России задержаны четверо активных участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности. Среди задержанных – 36-летний непосредственный организатор противоправной деятельности и […]

Сообщение В Петербурге задержали предполагаемых «обнальщиков», обработавших около 200 млн рублей появились сначала на ИА "Диалог".

.

Подробнее читайте на ...

деятельности рублей группы

Источник: topdialog.ru Рейтинг новостей: 50

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В Петербурге раскрыли группу домохозяек, организовавших подпольный банк

Правоохранительные органы Петербурга ликвидировали нелегальный банк, через который за четыре года существования обналичили около полумиллиарда рублей. Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МВД.

Весёлый обнал: полицейские пресекли деятельность «чёрных банкиров»

В субботу, 17 апреля, в МВД сообщили о задержании в Петербурге трёх граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Полмиллиарда рублей прошло через них, более 70 млн – осталось у «чёрных банкиров».

МВД: В Петербурге задержали предполагаемых «чёрных банкиров»

В воскресенье, 19 июля, в МВД сообщили о задержании в Петербурге трёх предполагаемых участниц группировки, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. По данным следствия, подозреваемые обналичили более 102 миллионов рублей, и за свои услуги брали 13 процентов от общей суммы.

В Петербурге вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность

Во вторник, 5 февраля, суд в Петербурге признал виновными девятерых участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств на территории Санкт-Петербурга и Башкирии.