В Петербурге вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность

В Петербурге вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность
фото показано с : topdialog.ru

2019-2-5 16:26

Во вторник, 5 февраля, суд в Петербурге признал виновными девятерых участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств на территории Санкт-Петербурга и Башкирии.

Среди фигурантов дела – заместитель управляющего в петербургском филиале банка «Гефест» Елена Галичина, а также Владимир Смолкин, сын актёра Бориса Смолкина. «По версии следствия, члены организованной преступной группы осуществляли незаконную банковскую […]

Сообщение В Петербурге вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность появились сначала на ИА "Диалог".

.

Подробнее читайте на ...

банковскую петербурге незаконную

Источник: topdialog.ru Рейтинг новостей: 52

В Петербурге пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным доходом

Участники организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях, обналичили более одного миллиарда рублей. gazeta.spb.ru »

2018-12-13 10:22

В Петербурге у 57-летнего туриста из Японии украли банковскую карту

К счастью, турист успел вовремя заблокировать банковскую карту и злоумышленникам не удалось снять с нее деньги. По факту проводится проверка. gazeta.spb.ru »

2018-10-08 14:44

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В Петербурге раскрыли группу домохозяек, организовавших подпольный банк

Правоохранительные органы Петербурга ликвидировали нелегальный банк, через который за четыре года существования обналичили около полумиллиарда рублей. Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МВД.

Весёлый обнал: полицейские пресекли деятельность «чёрных банкиров»

В субботу, 17 апреля, в МВД сообщили о задержании в Петербурге трёх граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Полмиллиарда рублей прошло через них, более 70 млн – осталось у «чёрных банкиров».

МВД: В Петербурге задержали предполагаемых «чёрных банкиров»

В воскресенье, 19 июля, в МВД сообщили о задержании в Петербурге трёх предполагаемых участниц группировки, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. По данным следствия, подозреваемые обналичили более 102 миллионов рублей, и за свои услуги брали 13 процентов от общей суммы.

В Петербурге задержали предполагаемых «обнальщиков», обработавших около 200 млн рублей

В среду, 12 июня, петербургская полиция сообщила о пресечении деятельности группы «чёрных банкиров». По информации следствия, задержанные участники организованной группы обналичили 196 миллионов рублей.