2020-6-23 16:00 |
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при оперативном сопровождении Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка и содействии сотрудников Северо-Западной оперативной таможни завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ.
По версии следствия, гендиректор одной из коммерческих фирм города Санкт-Петербурга, его помощник и бухгалтер московской компании совместно с иными лицами, действуя в составе организованной группы в период с января 2015 по апрель 2017 года на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, зарегистрировали несколько юридических лиц. Кроме того, обеспечили поступление на их банковские счета денежных средств, зачисляемых по фиктивным основаниям. В последующем эти деньги перечислялись на счета иностранных подконтрольных юридических лиц под видом оплаты импортируемого из-за границы дорогостоящего промышленного оборудования.
Предварительно установлено, что на счету фигурантов двенадцать эпизодов по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы.
В общей сложности на счета иностранных компаний было перечислено более одного миллиарда рублей.
Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Московский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подробнее читайте на 78.mvd.ru ...
