Центробанк предложил внести перечисления в пользу некоммерческих организаций от российских граждан и компаний в список признаков сомнительных операций, следует из проекта на сайте регулятора. В частности, в документе говорится, что к подозрительным финансовым операциям может быть отнесено перечисление российским гражданином или организацией с иностранным финансированием средств в пользу одной или нескольких НКО. Уточняется, что в этом случае платежи должны носить регулярный характер, а сумма быть примерно равна сумме иностранного финансирования. Как пояснил зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин, те критерии подозрительности, которые на сегодняшний день существуют в 375-м положении, давно устарели, передает ТАСС. "Их не меняли уже много лет, и это неправильно. Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они должны меняться в соответствии с реальными рисками и угрозами. Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом их согласовали, и сейчас данный документ, который мы планируем выпустить в I квартале текущего года, находится на оценке регулирующего воздействия", — цитирует агентство его слова. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что поправки об НКО вносились по инициативе Росфинмониторинга. Центробанк же впервые за 8 лет подготовил поправки в сфере "антиотмывочного" законодательства, где уточнят признаки сомнительных операций.

Подробнее читайте на dp.ru ...

54 +