Результатов: 2

Россия высказалась о возможном внесении в чёрный список «мировой антиотмывочной машины»

Росфинмониторинг дал комментарий по поводу появившихся сообщений о возможном включении РФ в санкционные списки в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF). Там заявили, что российская антиотмывочная система полностью соответствует принятым в мире стандартам. lifenews.ru »

2024-10-16 17:58

Центробанк распространит действие антиотмывочной платформы на физлиц

В случае попадания клиента в группу низкого риска "банк не должен мурыжить его различными запросами и уж тем более реализовывать отказные полномочия". lifenews.ru »

2021-9-17 19:45