Результатов: 3

В Росфинмониторинге раскрыли новые подробности о теракте в "Крокусе"

Организация теракта в красногорском "Крокус сити холле" продумывалась с большой тщательностью, в его реализации была задействована международная сеть пособников. Такое заявление сделал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время форума по актуальным вопросам борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. lifenews.ru »

2024-4-24 12:31

В Росфинмониторинге предложили указывать номер паспорта получателя при денежных переводах

Проект поправок в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и в закон о национальной платежной системе опубликован в сети. businessfm.spb.ru »

2023-5-18 18:03