2021-8-13 15:00 |
«Сотрудниками Оперативно-розыскной части ЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена группа, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что восемь жителей Северной столицы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида бизнеса декларировали торговлю табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Фиктивные платежи также проводились через автосалоны и агентства недвижимости.
По предварительным данным, в качестве вознаграждения теневые финансисты забирали часть обналичиваемой суммы. В настоящее время полицейские задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей и полученный участниками группы доход в сумме более 50 миллионов рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. В рамках расследования проведено 24 обыска по местам жительства фигурантов, в используемых ими офисных помещениях, а также в одном из банковских учреждений. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства связи, печати, документация о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, два автомобиля, денежные средства в сумме более 21 млн рублей и 40 тысяч евро, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Двое участников группы заключены под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подробнее читайте на 78.mvd.ru ...
