Группу мошенников, обналичивших 2 миллиарда рублей, задержали в Петербурге
Они в течение пяти лет «отмывали» деньги в Петербурге, Москве и Московской области. spb.aif.ru »
обналичивших - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 7
В Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших 2 млрд рублей
По версии следователей, подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. piter.tv »
2022-11-17 12:23
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трёх ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
Сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трёх организованных преступных групп (ОПГ), незаконно обналичивших более десяти миллиардов рублей. Все они были связаны с одним лицом, рассказали в пресс-службе управления. lifenews.ru »
2022-8-25 13:26
В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
Двое подозреваемых отправились под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде. piter.tv »
2021-8-12 15:40
В Петербурге задержали банкиров, обналичивших 500 млн рублей
Правоохранительные органы задержали двоих петербуржцев, подозреваемых в обналичивании 500 млн рублей через созданные ими фирмы-однодневки. Как стало известно GazetaSPb, которая входит в «Медиасиндикат«, петербургская полиция задержала двоих граждан, которые посредством фирм-однодневок обналичили полмиллиарда рублей в течение двух с половиной лет — с мая 2015 года по декабрь 2017 года. gazeta.spb.ru »