отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Александра Митрошина скрывала отмывание своих миллионов рублей через приобретение недвижимости. Нелегально заработанные деньги от марафонов блогерши были вложены в офисные помещения и квартиры по договору долевого участия, сообщает SHOT. lifenews.ru »
После приговора Блиновской к 5 годам колонии, ФНС снова заинтересовалась дивами из соцсетей, живущих уж явно не по средствам, о которых отчитываются. На этот раз в центре событий оказалась блогер Саша Митрошина. lifenews.ru »
В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и штрафу более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил американский Минюст. lifenews.ru »
Меру пресечения Артёму Чекалину изберут сегодня в Троицком районном суде Москвы. По данным SHOT, следователь будет просить о домашнем аресте. lifenews.ru »
МВД России раскрыло 70 преступлений по сбыту наркотиков и отмыванию денег на сумму свыше двух миллиардов рублей. Фигурантами связанных дел стали 63 человека. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2020 года подозреваемые... newdaynews.ru »
Преступная группировка распространяла наркотические вещества на территории Приморского района с помощью так называемых закладок . gazeta.spb.ru »
В России выросло число приговоров по уголовным делам, связанным с отмыванием денег. За последние пять лет количество обвинительных приговоров увеличилось в несколько раз. Данные об этом публикует Судебный департамент при Верховном суде, передает ТАСС. spbdnevnik.ru »
