2024-11-26 12:56 |
Полиция по региону установила факты криминальной деятельности в банковской сфере.
Подробнее читайте на piter.tv ...
В Петербурге задержаны восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности
На данный момент ведётся расследование по делу, а сами злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. piter.tv »
2021-04-17 15:20
В Петербурге проходит 20 обысков по незаконной банковской деятельности
Уголовное дело связано с обналичиванием средств. Предварительный размер суммы - 40 миллионов рублей. spb.aif.ru »
2021-04-14 12:32
В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности
В результате обысков полиция и региональное УФСБ России изъяли сотни миллионов в рублях и долларах США, теневую бухгалтерию и инкассаторский автомобиль у подозреваемых в нелегальных банковских операциях. 78.mvd.ru »
2020-03-19 10:20
"Совкомбанк" стал первым участником инициативы "Принципы ответственной банковской деятельности" в РФ
Принципы призывают банки объединить усилия для достижения общечеловеческих целей, чтобы обеспечить благополучие будущих поколений. Читать далее... lifenews.ru »
2019-12-31 13:37
В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей. piter.tv »
2019-10-01 08:53
Установлены подозреваемые в незаконной банковской деятельности
В Адмиралтейском районе установлены двое фигурантов, которые создали несколько фирм-однодневок для незаконного обналичивания денег. 78.mvd.ru »
2019-09-13 14:49
В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Владельцы частной компании извлекли незаконный доход в сумму более 50 миллионов рублей. 78.mvd.ru »
2019-09-06 13:41
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности
Оперативники экономической полиции совместно коллегами из регионального УФСБ России задержали бывшего руководителя коммерческой фирмы, подозреваемого в обналичивании денежных средств. 78.mvd.ru »
2019-08-16 09:49
Обвиняемого в незаконной банковской деятельности доставили в Москву
В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании в Российскую Федерацию доставлен Марсель Магдеев 78.mvd.ru »
2019-06-28 17:55
В Санкт-Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности
"В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 60 миллионов рублей",- сообщила официальный представитель МВД России. 78.mvd.ru »
2019-04-04 15:35
Суд Петербурга рассмотрит дело пивовара Араштаева о незаконной банковской деятельности
Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме, за вычетом вознаграждения, которое составило не менее 26 млн рублей. gazeta.spb.ru »
2019-01-30 12:25
В Петербурге задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно с коллегами из УФСБ региона задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности. 78.mvd.ru »
2018-08-25 14:38
В офисе "Водоканалстрое" прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности
Вечером, 19 июля следователи СК России обыскали петербургский офис офис "Водоканалстрой" по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства piter.tv »
2018-07-19 20:15
В офисе «Водоканалстрое» прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности
Вечером, 19 июля следователи СК России обыскали петербургский офис офис "Водоканалстрой" по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства piter.tv »
2018-07-19 20:15
В Петербурге задержан подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности
Сотрудники полиции задержали гражданина, который в результате противоправных действий получил доход свыше 10 миллионов рублей. 78.mvd.ru »
2018-05-31 12:38
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом почти в 300 миллионов рублей. 78.mvd.ru »
2017-09-21 11:22
Партнеры
Реклама
Самое свежее
На Западе раскрыли, как Трамп неожиданным образом помог России
Ричард Вольф напомнил о стремлении нового лидера Белого дома завершить украинский сценарий.
В КЧР полиция задержала подозреваемого, который устроил поджог в баре
Мужчина признался в преступлении, совершенном из-за личной неприязни.
В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз
Лидеры рейтинга городов по общему количеству транзакций, предсказуемо, Москва и Санкт-Петербург.
В Росавиации объяснили, почему рейс AZAL не смог приземлиться в Грозном
Дмитрий Ядров раскрыл известные подробности авиакрушения в Казахстане.
Пленный рассказал, зачем украинские военные едут на обучение в Европу
Павел Салий указал на причины, по которым бойцы считают за счастье попасть в западные страны для военного обучения
В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения
Дмитрий Песков оценил работу специалистов из экстренного ведомства страны.
Гагин рассказал, кто обслуживает технику ВСУ в Курской области
В ДНР напомнили о том, что Запад не может передать Украине ключи шифрования и натовские технологии.