В Петербурге задержаны восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности

На данный момент ведётся расследование по делу, а сами злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.  piter.tv »

2021-04-17 15:20

В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В результате обысков полиция и региональное УФСБ России изъяли сотни миллионов в рублях и долларах США, теневую бухгалтерию и инкассаторский автомобиль у подозреваемых в нелегальных банковских операциях. 78.mvd.ru »

2020-03-19 10:20

"Совкомбанк" стал первым участником инициативы "Принципы ответственной банковской деятельности" в РФ

Принципы призывают банки объединить усилия для достижения общечеловеческих целей, чтобы обеспечить благополучие будущих поколений. Читать далее... lifenews.ru »

2019-12-31 13:37

В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей. piter.tv »

2019-10-01 08:53

Установлены подозреваемые в незаконной банковской деятельности

В Адмиралтейском районе установлены двое фигурантов, которые создали несколько фирм-однодневок для незаконного обналичивания денег. 78.mvd.ru »

2019-09-13 14:49

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности

Оперативники экономической полиции совместно коллегами из регионального УФСБ России задержали бывшего руководителя коммерческой фирмы, подозреваемого в обналичивании денежных средств. 78.mvd.ru »

2019-08-16 09:49

Обвиняемого в незаконной банковской деятельности доставили в Москву

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании в Российскую Федерацию доставлен Марсель Магдеев 78.mvd.ru »

2019-06-28 17:55

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности

"В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 60 миллионов рублей",- сообщила официальный представитель МВД России. 78.mvd.ru »

2019-04-04 15:35

Суд Петербурга рассмотрит дело пивовара Араштаева о незаконной банковской деятельности

Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме, за вычетом вознаграждения, которое составило не менее 26 млн рублей. gazeta.spb.ru »

2019-01-30 12:25

В Петербурге задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно с коллегами из УФСБ региона задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности. 78.mvd.ru »

2018-08-25 14:38

В офисе "Водоканалстрое" прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности

Вечером, 19 июля следователи СК России обыскали петербургский офис офис "Водоканалстрой" по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства piter.tv »

2018-07-19 20:15

В офисе «Водоканалстрое» прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности

Вечером, 19 июля следователи СК России обыскали петербургский офис офис "Водоканалстрой" по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства piter.tv »

2018-07-19 20:15

В Петербурге задержан подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности

Сотрудники полиции задержали гражданина, который в результате противоправных действий получил доход свыше 10 миллионов рублей. 78.mvd.ru »

2018-05-31 12:38

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом почти в 300 миллионов рублей. 78.mvd.ru »

2017-09-21 11:22

Партнеры

Реклама

Самое свежее