В Ульяновской области задержаны 10 подозреваемых в обналичивании денег
Под видом бухгалтерских услуг в регионе скрывалась незаконная схема обогащения. piter.tv »
обналичивании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 28
Шестеро подозреваемых в обналичивании 7,8 млрд рублей отправились в СИЗО Петербурга
Под стражу заключили шестерых подозреваемых в обналичивании порядка 7,8 млрд рублей в Петербурге. Днем 27 апреля стало известно, что Октябрьский районный суд Петербурга постановил отправить в СИЗО гендиректора, главного бухгалтера, менеджера, начальника юридического отдела, а также двух безработных петербуржцев. gazeta.spb.ru »
2024-4-27 18:38
Суд в Петербурге арестовал шестерых фигурантов дела об обналичивании почти восьми млрд рублей
Согласно материалам дела, все представшие перед судом с августа 2020 года по июнь 2023-го руководили преступным сообществом или состояли в нём. piter.tv »
2024-4-27 16:18
Якутские полицейские задержали подозреваемого в обналичивании криминальных доходов
Его сообщники привязывали карты к номерам, оформленных на третьих лиц, чтобы была возможность обналичить деньги. piter.tv »
2023-12-26 15:39
ФСБ обыскала бизнес-центр по делу об обналичивании 1,5 млрд рублей
На протяжении нескольких часов сотрудников бизнес-центра «Сенатор» в центре Петербурга не пускали внутрь здания. mr7.ru »
2021-11-18 18:58
Суд избрал меру пресечения подозреваемым в обналичивании маткапитала в Петербурге
Пятеро подозреваемых будут дожидаться суда под стражей, еще один – под домашним арестом. piter.tv »
2021-2-19 21:58
В Петербурге задержали банду, заработавшую почти 10 млн рублей на незаконном обналичивании денег
Со своими заинтересованными клиентами злоумышленники обналичили порядка 108 млн рублей. piter.tv »
2020-6-17 12:31
К хоккеисту Сушинскому пришли с обысками и подозрением в обналичивании денег
Полиция проверяет 30 адресов фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. piter.tv »
2020-6-9 12:00
Бывшего полковника ФСБ Сергея Радзывилюка обвиняют в незаконном обналичивании и выводе 10 млрд рублей
Сам он предположительно находится в Латвии. saint-petersburg.ru »
2018-11-9 18:16
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании и выводе 5 млрд рублей
Росфинмониторинг выявил схему из более 40 фиктивных фирм. saint-petersburg.ru »
2018-11-7 10:20
В Петербурге прошли обыски по делу об обналичивании 200 млн рублей
Бизнесменов Алексея Ильинского и Сергея Лобанова объявили в международный розыск. saint-petersburg.ru »
2018-5-31 12:27
Суд амнистировал фигурантов дела об обналичивании 13 млрд рублей в Мастер-банке
Суд решил амнистировать обвиняемых в причастности к обналичиванию 13 млрд рублей в рамках-дела Мастер-банка. dp.ru »
2017-7-26 12:07
Морской банк обыскали по делу об обналичивании 2 млрд рублей
Оперативные действия в петербургском офисе Морского банка прошли в рамках возбужденного уголовного дела об обналичивании крупной суммы денег. mr7.ru »
2017-7-20 22:15
В Петербурге сына известного актера подозревают в обналичивании 178 млн
Задержана преступная группа по отмыванию денег spb.aif.ru »
2017-7-14 10:58
Топ-менеджера чеченского отделения Сбербанка обвинили в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
Главу чеченского отделения Сбербанка подозревают в организации процесса незаконного обналичивания денег на сумму более 1 млрд рублей. Топ-менеджера объявили в розыск, по данным следствия, он скрывается за пределами России. dp.ru »