обналичивании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Под стражу заключили шестерых подозреваемых в обналичивании порядка 7,8 млрд рублей в Петербурге. Днем 27 апреля стало известно, что Октябрьский районный суд Петербурга постановил отправить в СИЗО гендиректора, главного бухгалтера, менеджера, начальника юридического отдела, а также двух безработных петербуржцев. gazeta.spb.ru »
Согласно материалам дела, все представшие перед судом с августа 2020 года по июнь 2023-го руководили преступным сообществом или состояли в нём. piter.tv »
Его сообщники привязывали карты к номерам, оформленных на третьих лиц, чтобы была возможность обналичить деньги. piter.tv »
На протяжении нескольких часов сотрудников бизнес-центра «Сенатор» в центре Петербурга не пускали внутрь здания. mr7.ru »
Пятеро подозреваемых будут дожидаться суда под стражей, еще один – под домашним арестом. piter.tv »
Со своими заинтересованными клиентами злоумышленники обналичили порядка 108 млн рублей. piter.tv »
Полиция проверяет 30 адресов фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. piter.tv »
Сам он предположительно находится в Латвии. saint-petersburg.ru »
Росфинмониторинг выявил схему из более 40 фиктивных фирм. saint-petersburg.ru »
Бизнесменов Алексея Ильинского и Сергея Лобанова объявили в международный розыск. saint-petersburg.ru »
Суд решил амнистировать обвиняемых в причастности к обналичиванию 13 млрд рублей в рамках-дела Мастер-банка. dp.ru »
Оперативные действия в петербургском офисе Морского банка прошли в рамках возбужденного уголовного дела об обналичивании крупной суммы денег. mr7.ru »
Задержана преступная группа по отмыванию денег spb.aif.ru »
Главу чеченского отделения Сбербанка подозревают в организации процесса незаконного обналичивания денег на сумму более 1 млрд рублей. Топ-менеджера объявили в розыск, по данным следствия, он скрывается за пределами России. dp.ru »
