Силовики проводят обыски у старейшего таможенного брокера Петербурга

Силовики проводят обыски у старейшего таможенного брокера Петербурга
фото показано с : dp.ru

2020-8-4 20:19

Днем 4 августа в бизнес-центре "Балтика" на Гапсальской улице прошли обыски, сообщает издание 47news. По информации издания, правоохранители заинтересовались группой компаний "Аривист", которая работает с 1992 года. Мероприятия проводятся по уголовным делам об "организации преступного сообщества", "незаконной банковской деятельности", а также из-за вывода денег на счета нерезидентов. По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года злоумышленники получили доход от незаконной банковской деятельности в размере 422 млн рублей. Также им вменяют перевод за рубеж 4,2 млн евро. Деньги обналичивались и переводились за рубеж с помощью более чем 250 юрлиц. В настоящее время установлены четверо руководителей группы, один из них гражданин Эстонии.

Подробнее читайте на ...

силовики проводят обыски старейшего таможенного брокера петербурга

Источник: dp.ru Рейтинг новостей: 77

Силовики проводят обыски в петербургских магазинах вейпов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) из-за смерти 14-летнего школьника после курения электронной сигареты. neva.versia.ru »

2023-01-12 19:46

Силовики проводят проверку в Ельцин-центре

Проверка проводится в Ельцин-центре сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД РФ по Свердловской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. lifenews.ru »

2022-06-24 11:36

Фото: topdialog.ru

Силовики проводят обыск в саентологической церкви в Петербурге

Оперативно-следственные действия проходят в четверг, 28 марта, в «Церкви саентологии Санкт-Петербурга» на улице Бабушкина в Невском районе города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. topdialog.ru »

2019-03-28 12:49

Фото: mr7.ru

Силовики проводят в Петербурге масштабные обыски

Поводом стало уголовное дело по принуждению к сделкам. Следователи изучают коррупционный сговор представителей петербургских ЖКС с одной из коммерческих компаний. mr7.ru »

2018-11-22 12:12

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Паром с пассажирами врезался в плавучий док в Балтийске Калининградской области

В Калининградской области паром "Нида" с пассажирами на борту, осуществляющий перевозки из Балтийска на Балтийскую косу, столкнулся с плавучим доком. Инцидент произошёл в Балтийске накануне, 17 января, около 13:30 по местному времени (14:30 мск).

Мантуров призвал быстрее найти партнёров для проекта петербургского электрокара E-Neva

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров настаивает, что партнёров для проекта созданного в Петербурге электрокроссовера E-Neva нужно найти в ближайшие месяцы. Об этом вице-премьер РФ заявил 18 января во время посещения Обуховского завода (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей"), где ходовой полнофункциональный прототип автомобиля представили президенту РФ.

Путин отчитал Беглова за дефицит мест в детских садах Петербурга

Во время визита на Обуховский завод в Петербурге (входит в коцерн ВКО "Алмаз-Антей") президент России Владимир Путин отчитал губернатора Александра Беглова за нехватку мест в детских садах. Поводом для замечаний в адрес градоначальника стал вопрос одной из работниц предприятия.

Актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. О госпитализации 67-летней актрисы сообщает РИА "Новости" в среду, 18 января. Спектакли с участием Удовиченко отменяли с конца декабря.

Крупнейшие застройщики Петербурга за год продали квартир на 210 млрд рублей

В 2022 году топ-15 застройщиков Петербурга продали квартир на 210,2 млрд рублей, подсчитали в Dataflat. ru. На их долю пришлось почти 80% всего реализованного в Северной столице жилья — 1,52 млн м2 из 1,9 млн "квадратов".

Госдума повысила акцизы на табачные изделия с 1 марта

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс, повышающие с 1 марта акцизы на табачные изделия. Согласно законопроекту, акцизы на сигареты и папиросы будут проиндексированы на 2% и составят 2603 рубля плюс 16% расчётной стоимости.

Застрявший во льду пакет с человеческим черепом нашли в лесопарке на юге Петербурга

Сотрудники следственного отдела по Красносельскому району Петербурга начали доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков. Подробности рассказали в пресс-службе главного городского управления СКР.