Суд вынес решение по делу бизнесмена Израйлита о незаконном переводе 225 млн рублей

Суд вынес решение по делу бизнесмена Израйлита о незаконном переводе 225 млн рублей
фото показано с : gazeta.spb.ru

2023-7-12 11:24

Смольнинский районный суд огласил приговор Валерию Израйлиту, который занимал должность председателя Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Суд признал виновным Валерия Израйлита по двум статьям, которые касаются валютных операций в крупных размерах по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Так, Израйлит в 2013 году перевел иностранному поставщику по фиктивному договору купли-продажи яхты 6 млн долларов […]

The post Суд вынес решение по делу бизнесмена Израйлита о незаконном переводе 225 млн рублей first appeared on Новости Санкт-Петербурга.

.

Подробнее читайте на ...

суд израйлита переводе рублей незаконном 225 бизнесмена решение

Источник: gazeta.spb.ru Рейтинг новостей: 39

Фото: topdialog.ru

Вынесен приговор Валерию Израйлиту — бывшему строителю порта в Усть-Луге

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Валерия Израйлита – бывшего главы компании «Усть-Луга». Его признали виновным в валютных махинациях, но освободили из-за того, что назначенный ему срок он фактически отбыл, пока шло следствие и суд. topdialog.ru »

2023-07-12 13:17

Петербургский суд частично прекратил уголовное преследование бизнесмена Израйлита

В Петербурге суд частично прекратил уголовное производство в отношении местного предпринимателя Валерия Израйлита. Речь идет о делах по статьям о мошенничестве и отмывании преступных доходов. Прекращение преследования связано с истечением срока давности дел. gazeta.spb.ru »

2023-05-02 15:40

Фото: gazeta.spb.ru

Суд оставил Израйлита в СИЗО до весны 2020 года

Смольнинский районный суд продлил арест бывшему председателю совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга” Валерию Израйлиту. По решению суда он будет находиться под стражей до 6 марта 2020 года, сообщает 47News. gazeta.spb.ru »

2019-12-05 13:41

Фото: gazeta.spb.ru

Дело Валерия Израйлита передано в Смольнинский районный суд

Обвинительное заключение против бизнесмена Валерия Израйлита окончательно утверждено прокуратурой Санкт-Петербурга. Документы обвинительного заключения объемом в 1200 страниц, а материала уголовного дела заняли больше 130 томов. gazeta.spb.ru »

2019-09-06 12:54

Суд Петербурга не стал вносить изменений в постановление по делу Израйлита

В Петербурге суд не стал вносить изменения в постановление Смольнинского суда, в рамках которого нахождение под стражей главы компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита будет продлено. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе районных судов. gazeta.spb.ru »

2019-04-18 18:53

Дело Валерия Израйлита передали в суд спустя два года после ареста

Ему вменяют два эпизода особо крупного мошенничества, валютные переводы за рубеж по подложным документам, а так же легализацию преступных доходов. businessfm.spb.ru »

2018-12-24 16:46

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Суд отправил до августа в СИЗО петербуржца, свесившего ребенка из окна

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте 36-летнего мужчины, обвиняемого в попытке убийства несовершеннолетнего. Согласно материалам дела, инцидент произошел 15 июня в квартире на улице Белышева.

Суд обязал компанию «СТС» выплатить «Адмиралтейским верфям» 5 млн

«Адмиралтейские верфи» успешно взыскали долг с «Специализированного тоннельного строительства» за просрочку строительства лабораторно-стендового комплекса и неуплату штрафов, что привело к судебному разбирательству.

В Петербурге подросток получил 5 лет условно за 18 звонков о лжеминировании

В Петербурге подросток был осужден за серию ложных сообщений о минировании. Суд признал злоумышленника виновным в 18 инцидентах, связанных с ложными сообщениями, направленными на объекты социальной инфраструктуры и создающими риск для жизни людей.

Суд в Петербурге удовлетворил иск на 146 млн против «Хендэ инжиниринг рус»

В Петербурге компания «Стройтехимпорт» успешно взыскала с «Хендэ инжиниринг рус» 146 млн рублей по иску, связанному со строительством завода «Хендэ виа рус» для производства бензиновых двигателей. Арбитражный суд удовлетворил требования частично, согласно информации от издания «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Налоговая намерена судиться с блогером Гасановым

Налоговая инспекция будет решать вопрос с блогером Гусейном Гасановым в суде. О том, что налоговая выступила в качестве истца по отношению к знаменитому российскому блогеру стало известно из материалов Арбитражного суда Москвы.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинения в деле об убийстве Талькова

Прокуратура Петербурга вынесла обвинительное заключение в отношении Валерия Шляфмана, который обвиняется заочно. Злоумышленнику предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства в отягчающих обстоятельствах, опасного для жизни многих людей, а также в покушении на умышленное убийство при аналогичных обстоятельствах.

Петербурженку, избившую детей нунчаками, отправили в психбольницу

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение о направлении 48-летней женщины на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение. Подсудимая будет переведена в психиатрический стационар, продолжительность лечения пока не определена.