обнале - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
«Фонтанка» выяснила, зачем 17 ноября сотрудники ФСБ приходили в бизнес-центр «Сенатор» на улице Кропоткина в Петербурге. По данным собеседника издания, речь идет о 171-й статье УК РФ. fontanka.ru »
Обыски в офисах БЦ «Фарватер», которые два дня назад прошли на Введенском канале в Петербурге, были связаны с незаконной банковской деятельностью, которая, предположительно, осуществлялась организованной группой с 2018 года. fontanka.ru »
Правоохранительные органы проводят обыски в Петербурге утром 14 апреля. По предварительной информации, они связаны с обналичиванием денежных средств. Речь идёт о десятках миллионов. fontanka.ru »
Правоохранители провели 45 обысков в Петербурге, Москве, Ленобласти и Ростове-на-Дону. Были изъяты 12 млн рублей, компьютеры, банк-клиенты, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати фирм-однодневок. mr7.ru »
Анализ Росфинмониторинга позволил петербургскому следствию задержать шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Оперативники экономической полиции провели десятки обысков по городу. fontanka.ru »
Уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, направлено в суд в Костромской области. Как сообщает 1 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники обналичили 500 млн рублей. fontanka.ru »
Бизнесмен Леонид Гловацкий, которого арестовали за незаконную банковскую деятельность, оказался советником губернатора Ленинградской области в сфере экологии. На данный момент мужчину и его партнеров подозревают в обналичивании 200 миллионов рублей. piter.tv »
Четырех сотрудников Региональной управляющей компании суд отправил под домашний арест. Их подозревают в незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба горсуда Петербурга, 20 июля Смольнинский районный суд отправил работников компании по уборке мусора под домашний арест до 16 сентября. fontanka.ru »
