В Петербурге директор стройфирмы перевёл в Китай 45 млн по подложным документам

2023-4-26 13:45

В Петербурге генеральный директор строительной фирмы, а также его помощник подозревается в валютных операциях при использовании подложных документов. По имеющейся информации у следствия, с ноября 2019 года по январь 2020-го мужчины применяли ложную документацию, чтобы переводить деньги на счета нерезидентов китайской организации.

Как итог, общая сумма валютных операций превысило 876 тысяч $ США. Если переводить […]

The post В Петербурге директор стройфирмы перевёл в Китай 45 млн по подложным документам first appeared on Новости Санкт-Петербурга.

.

Подробнее читайте на ...

директор петербурге документам переводить валютных подложным стройфирмы перевёл

Фото: dp.ru

Luxury тоже плачет. Отмена ПМЭФ расстроила петербургский бизнес

Отмена ПМЭФ огорчила петербургский бизнес, ориентированный на обслуживание состоятельных гостей. И только торговцы вечными ценностями спокойны. dp.ru »

2020-03-11 11:48

Фото: dp.ru

В разные стороны: в Петербурге продажи строящейся недвижимости в 2019 году росли, а в Ленобласти — падали

Результаты 2019 года подтвердили тенденцию: в Петербурге продажи строящейся недвижимости росли, в области падали dp.ru »

2020-02-13 09:08

Фото: topdialog.ru

В Петербурге спасённого из вороньего гнезда кота приютил директор банка

В Северной столице в очередной раз спасли кота с дерева. Об этом пишет «Форпост Северо-Запад» со ссылкой на добровольную службу спасения животных «Кошкиспас» поискового отряда «Экстремум». topdialog.ru »

2019-11-25 20:55

В Петербурге директор фирмы отдал 3 млн за подставное ДТП

В пятницу, 5 апреля, в отделение полиции Приморского района обратился 66-летний бизнесмен с подозрением о мошенничестве.   Мужчина занимается оптовыми поставками дезинфицирующих и гигиенических средств в медицинские учреждение Северо-Западного региона. gazeta.spb.ru »

2019-04-06 14:57

Трехкомнатную квартиру вместо многодетной матери занял директор Жилкомсервиса в Петербурге

О том, что женщине нужно жилье, администрация знает с 1988 года. Но предложенную ей квартиру на пр. Ветеранов уже арендовал гендиректор Жилкомсервиса за 2600 рублей в месяц. gazeta.spb.ru »

2018-12-21 12:46

В Петербурге директор фирмы обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 1 млрд рублей

Размер банковских переводов в иностранной валюте за пределы России составил сумму свыше 1 млрд. 130 млн рублей. gazeta.spb.ru »

2018-09-17 18:57

В Петербурге директор строительной компании обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшее смерть человека

На рабочего, который находился на объекте строительства многоквартирного дома в опасной зоне, не оборудованной границами данной зоны, произошло падение с высоты 5 м емкости с водой, повлекшее его смерть. gazeta.spb.ru »

2018-09-04 14:02

Директор футбольного клуба в Петербурге подозревается в причастности к многомиллионному мошенничеству

В рамках уголовного дела о мошенничестве с госсубсидией задержаны директор мини-футбольного клуба и предприниматель.   78.mvd.ru »

2018-03-30 12:15