2021-3-25 09:40 |
Подозреваемые получили почти 15 миллионов рублей. Организатором оказалась 31-летняя женщина.
В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневых банкиров, которые обналичили около 150 миллионов рублей. За оказанные нелегальные услуги они получили 15 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Организатором оказалась 31-летняя местная жительница. Известно, что 45-летний мужчина привлекал клиентов и разрабатывал схемы. 26-летний молодой человек, который работал с ними, регистрировал подконтрольные (фиктивные) юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также открывал счета в кредитных организациях.Подозреваемые продолжали свою деятельность в период с марта 2018 года по декабрь 2020 года. Заказчики скрывали свои реальные суммы от налоговой и финансового контроля. При задержании у группы изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также восемь миллионов наличными и электронные носители информации.
Подробнее читайте на spb.aif.ru ...
