ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета клиентов с подозрительными операциями
На сайте регулятора отмечается, что юрлица могут лишиться возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии быть исключенными из ЕГРЮЛ. businessfm.spb.ru »
операциями - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 17
Посольство России в Турции выясняет причины проблем с торговыми операциями
Причина остановки транзита некоторых товаров, направляющихся в Россию через Турцию, устанавливается. Как рассказали РБК в пресс-службе посольства в Анкаре, Москва надеется на разрешение данной ситуации. lifenews.ru »
2023-3-10 17:56
Шойгу: в Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит операциями
Глава Минобороны обвинил Запад в том, что он руководит боевыми действиями Киева. piter.tv »
2022-9-21 09:58
РИА "Новости": Британские военные продолжают управлять операциями ВСУ на передовой
По данным силовиков, офицеры координируют действия различных родов украинских войск, а также используют полный спектр средств разведки НАТО для организации обороны по основным направлениям. lifenews.ru »
2022-5-13 08:44
Эксперты считают, что российский аналог SWIFT справится только с внутренними операциями
При этом отмечается, что немедленного финансового коллапса отключение SWIFT в России не вызовет. piter.tv »
2022-2-4 12:24
ФНС усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом
Отмечается, что для дачи пояснений были вызваны почти все клиенты, которые задекларировали контролируемые иностранные компании. lifenews.ru »
2021-8-16 04:36
Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу
Поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов…» обяжут контролирующие органы отслеживать, например, почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. mr7.ru »
2021-1-10 10:50
В России изменились правила контроля за операциями с наличными
В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными. Закон направлен на совершенствование контроля за оборотом денежных средств. Речь идет об «антиотмывочном» законе №115. gazeta.spb.ru »
2021-1-10 01:24
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей
Депутаты хотят уточнить перечень операций с денежными средствами, которые подлежат обязательному контролю. piter.tv »
2020-7-10 16:14
Группа петербуржцев незаконными банковскими операциями заработала за 2 года 65 млн рублей
За незаконную банковскую деятельность злоумышленникам грозит до 5 лет работ или до 7 лет тюрьмы со штрафом. gazeta.spb.ru »
2018-12-24 13:53
