банковской - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 199

В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей. piter.tv »

2019-10-1 08:53

ЯН АРТ: Требования к членам банковской СРО разработают сами участники рынка, а не чиновники

Саморегулируемая организация банков, о создании которой в июле заявила Эльвира Набиуллина, появится на базе Ассоциации банков России. businessfm.spb.ru »

2019-9-13 21:44

Установлены подозреваемые в незаконной банковской деятельности

В Адмиралтейском районе установлены двое фигурантов, которые создали несколько фирм-однодневок для незаконного обналичивания денег. 78.mvd.ru »

2019-9-13 14:49

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности

Оперативники экономической полиции совместно коллегами из регионального УФСБ России задержали бывшего руководителя коммерческой фирмы, подозреваемого в обналичивании денежных средств. 78.mvd.ru »

2019-8-16 09:49

У пенсионера с банковской карты увели 219 тыс. рублей

Сегодня 70-летний пенсионер, прогуливаясь по набережной канала Грибоедова не обнаружил при себе портмоне, где у него лежали 200 евро и две банковские карты. Кроме того, чуть позже с банковских карт мужчины пропало около 219 тыс. gazeta.spb.ru »

2019-7-28 16:16

Обвиняемого в незаконной банковской деятельности доставили в Москву

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании в Российскую Федерацию доставлен Марсель Магдеев 78.mvd.ru »

2019-6-29 17:55

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности

"В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 60 миллионов рублей",- сообщила официальный представитель МВД России. 78.mvd.ru »

2019-4-5 15:35

Полицейские задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты

Оперативники ГУ МВД России совместно с коллегами из районной полиции задержали гражданку, похитившую около 50 тысяч рублей с банковской карты у гражданки Ломоносовском районе. 78.mvd.ru »

2019-3-16 12:46

В Петербурге девушка украла с банковской карты знакомого 90 тысяч рублей

Пока мужчина спал, девушка сняла с его счета 90 тысяч рублей. Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербурженки, которая обвиняется в преступлении «г» ч. 3 ст. gazeta.spb.ru »

2019-3-7 16:30

Полиция раскрыла кражу смартфона, с помощью которого с банковской карты петербуржца сняли почти миллион рублей

Сотрудники полиции задержали 18-летнего гражданина, подозреваемого в краже мобильного телефона и денежных средств с карты постояльца гостиницы в Петроградском районе. 78.mvd.ru »

2019-2-27 09:39

Суд Петербурга рассмотрит дело пивовара Араштаева о незаконной банковской деятельности

Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме, за вычетом вознаграждения, которое составило не менее 26 млн рублей. gazeta.spb.ru »

2019-1-30 12:25

Аренда банковской ячейки в сделках с недвижимостью

Аренда ячейки в банке - услуга финансовой организации, которой стоит пользоваться при проведении сделок с дорогостоящими объектами, в частности, с недвижимостью. Сколько стоит такая услуга? piterets.ru »

2018-12-29 23:45

Пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Оперативники экономической полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили участников организованной группы, занимавшихся обналичиванием денежных средств. 78.mvd.ru »

2018-11-14 11:03

В петербургском метро у 65-летнего туриста из Италии украли кошелек с банковской картой и документами

С кредитки жителя Флоренции впоследствии были списаны денежные средства в сумме 1400 евро. По факту проводится проверка. gazeta.spb.ru »

2018-10-4 16:40

Ущерб от преступлений в банковской сфере за первое полугодие превысил 150 млрд рублей

Ущерб от преступлений в банковской сфере за первое полугодие превысил 150 млрд рублей, в то время как за прошлый год он составил 64 млрд. businessfm.spb.ru »

2018-10-3 19:27

В Петербурге задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно с коллегами из УФСБ региона задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности. 78.mvd.ru »

2018-8-25 14:38

В офисе "Водоканалстрое" прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности

Вечером, 19 июля следователи СК России обыскали петербургский офис офис "Водоканалстрой" по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства piter.tv »

2018-7-20 20:15

В офисе «Водоканалстрое» прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности

Вечером, 19 июля следователи СК России обыскали петербургский офис офис "Водоканалстрой" по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства piter.tv »

2018-7-19 20:15

В Петербурге задержан подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности

Сотрудники полиции задержали гражданина, который в результате противоправных действий получил доход свыше 10 миллионов рублей. 78.mvd.ru »

2018-5-31 12:38

Аналитик Константин Зусманович об индексе здоровья банковской системы и предполагаемом дефолте 53 банков

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» запустит новый продукт — индекс здоровья банковской системы. Он отражает вероятность дефолтов среди банков в течение года. Так, в 2018 году, по оценкам агентства, дефолт могут допустить 53 кредитные организации, пишет "Коммерсантъ". dp.ru »

2018-4-28 11:09

Полиция проводит проверку по сообщению о пропаже денег с банковской карты у иностранного студента

В полицию Красносельского района обратился иностранный гражданин с сообщением о пропаже денег с банковской карты. 78.mvd.ru »

2018-3-29 15:34

1234 дальше →

Партнеры

Реклама