банкиров - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 90

В Петербурге задержали теневых банкиров онлайн-казино и букмекеров

В Северной столице будут судить группу «теневых» банкиров, которые присвоили 77 млн рублей при обслуживании клиентов онлайн-казино и букмекерских контор. Всего через их схемы прошло 733 млн рублей, сообщили в МВД. spb.aif.ru »

2025-10-19 19:19

В Иркутске пресекли деятельность группы теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 35 млн рублей

В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили около 100 фирм, пользовавшихся их услугами. piter.tv »

2025-6-16 13:10

В Ленобласти задержали «черных банкиров», заработавших 24 миллиона рублей

Они открыли свой преступный офис во Всеволожском районе Ленобласти, а самих злоумышленников нашли также в Петербурге и в Новгороде. spb.aif.ru »

2025-6-3 10:56

Трёх нелегальных банкиров, получивших 15 млн рублей криминального дохода, задержала полиция Ярославля

Дополнительно в квартире одной из участниц ОПГ найдены наркотики, принадлежавшие ее сожителю. piter.tv »

2025-3-26 08:11

В Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей

Полицейскими задержаны пять человек, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций. piter.tv »

2025-1-21 14:47

В деле дагестанских банкиров «всплыли» почти две тысячи бриллиантов

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в банковской ячейке задержанного экс-сотрудника дагестанского филиала Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами, среди которых — серьги, кольца, браслеты и броши. lifenews.ru »

2024-9-20 09:04

В Ростове-на-Дону поймали теневых банкиров, незаконно обогатившихся на 1,3 млрд рублей

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь теневых банкиров, которые с 2007 года незаконно получили свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. lifenews.ru »

2023-8-2 16:21

В Петербурге отыскали семью теневых банкиров

Сотрудники экономической полиции Петербурга  задержали 53-летнего жителя Приморского района. Предполагается, что он является  организатором противоправной деятельности. Также нашли и трех его подельников. gazeta.spb.ru »

2023-3-25 10:15

В Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших 2 млрд рублей

По версии следователей, подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. piter.tv »

2022-11-17 12:23

Экономист раскрыл хитрости банкиров при открытии вкладов

Низкая финансовая грамотность клиентов вкупе с их желанием заработать повышенный процент часто становится причиной того, что в банках им подсовывают менее выгодные условия. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил представитель департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. lifenews.ru »

2022-9-26 06:14

В Петербурге полиция пресекла деятельность "серых" банкиров

В рамках возбужденного уголовного дела проведены масштабные обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. piter.tv »

2021-12-21 11:59

В Москве поймали двух "серых" банкиров с оборотом почти в полмиллиарда рублей

На время следствия их оставили под домашним арестом. По данным УМВД РФ, средства клиентов мошенники обналичивали, взимая комиссию в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм. lifenews.ru »

2021-8-25 10:50

Весёлый обнал: полицейские пресекли деятельность «чёрных банкиров»

В субботу, 17 апреля, в МВД сообщили о задержании в Петербурге трёх граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Полмиллиарда рублей прошло через них, более 70 млн – осталось у «чёрных банкиров». topdialog.ru »

2021-4-18 17:54

В Петербурге трёх банкиров задержали за вывод из России 500 миллионов рублей

По данным следствия, они оказывали юридическим и физическим лицам помощь в уходе от налогов, а также услуги по обналичиванию денег. lifenews.ru »

2021-4-17 13:18

В Петербурге накрыли банду «теневых» банкиров

Экономическая полиция задержала организованную группу, которая осуществляла незаконные банковские сделки. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 марта сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти области задержали четверых участников организованной группы. gazeta.spb.ru »

2021-3-16 14:46

Петербуржцы бросили платить по кредитам: механизм отсрочки не сработал

Установленный Банком России срок приёма заявок на кредитные каникулы завершён. До Нового года регулятор рекомендует всем своим поднадзорным кредиторам продолжать обрабатывать поступающие заявки, но уже не в рамках закона. dp.ru »

2020-11-13 07:06

Trust плохих банкиров. Как ЦБ взял под своё покровительство санатора-мошенника

Очередное уголовное дело против менеджера Центробанка: в Москве после допроса в Следственном комитете по обвинению в мошенничестве задержали главного исполнительного директора банка плохих долгов "Траст" Михаила Хабарова. lifenews.ru »

2020-10-10 00:40

Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей

МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему. За этим теневым бизнесом стоял международный криминальный синдикат, на счету которого, как считают силовики, покушения на убийство и наркоторговля. lifenews.ru »

2020-8-24 00:40

МВД: В Петербурге задержали предполагаемых «чёрных банкиров»

В воскресенье, 19 июля, в МВД сообщили о задержании в Петербурге трёх предполагаемых участниц группировки, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. По данным следствия, подозреваемые обналичили более 102 миллионов рублей, и за свои услуги брали 13 процентов от общей суммы. topdialog.ru »

2020-7-19 17:39

Владимир Путин озвучил общую задачу банкиров и государства

Президент Владимир Путин в ходе совещания с банкирами в четверг, 23 апреля, отметил, что у государства и представителей бизнеса сейчас есть общая важная задача. По словами главы государства, влияние пандемии коронавируса опасно не только для жизни и здоровья людей всего мира, но и для экономики. gazeta.spb.ru »

2020-4-23 15:29

Агентство по страхованию вкладов привлечет охотников за головами беглых банкиров

Активы бенефициаров лишившихся лицензии банков теперь будут искать специально привлеченные для этого сторонние организации. Об этом 13 февраля рассказал на встрече банков с руководством ЦБ заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников, пишут «Ведомости». fontanka.ru »

2020-2-14 23:07

Как платить кредиты из комы: советы банкиров

Близким не узнать о долгах человека, если он о них не рассказывал и оказался в сложной ситуации. А если речь не идет о смерти и тяжелой инвалидности, то от просрочки не спасет даже страхование жизни. fontanka.ru »

2019-10-29 18:04

В Петербурге задержали банкиров, обналичивших 500 млн рублей

Правоохранительные органы задержали двоих петербуржцев, подозреваемых в обналичивании 500 млн рублей через созданные ими фирмы-однодневки. Как стало известно GazetaSPb, которая входит в «Медиасиндикат«, петербургская полиция задержала двоих граждан, которые посредством фирм-однодневок обналичили полмиллиарда рублей в течение двух с половиной лет — с мая 2015 года по декабрь 2017 года. gazeta.spb.ru »

2019-9-17 23:08

12 дальше →

Партнеры

Реклама