отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Блогером Александрой Митрошиной признана вина в отмывании денег в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2020-2022 годах Митрошина, зарегистрированная как ИП и используя упрощенную систему налогообложения, зарабатывала свыше допустимого лимита на курсах дополнительного образования. gazeta.spb.ru »
В США приговорили к тюремному сроку в 12,5 года гражданина России Романа Стерлингова. Он проходил по делу об отмывании денежных средств, полученных незаконным путём. Мужчина также является подданным Швеции, говорится в заявлении Министерства юстиции США. lifenews.ru »
Арестованы около 70 человек. spb.aif.ru »
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи дети участвовали в теракте в республике, подозревается в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает SHOT. lifenews.ru »
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти страны в отмывании денег через финансовую помощь другим государствам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social. lifenews.ru »
Женщина продала наркотики на полмиллиона, а затем пыталась их отмыть. Как стало известно Gazeta. SPb. ru, 8 июня 2021 года была пресечена деятельность преступной группировки, которая распространяла наркотики: «мефедрон», «гашиш», «альфа-пвп» и «марихуана» через интернет-магазин на площадке «Гидра». gazeta.spb.ru »
В сентябре Конституционный трибунал страны одобрил экстрадицию Сааба. lifenews.ru »
По данным следствия, фигуранты уголовного дела "легализовали" похищенные средства в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для аппаратуры. lifenews.ru »
Романа Стерлингова подозревают в совершении незаконных транзакций через сайт, которым он управлял. lifenews.ru »
По версии следствия, чтобы скрыть преступные доходы, он перевёл более 143,5 миллиона рублей на счета коммерческой организации.Читать далее... lifenews.ru »
Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее... lifenews.ru »
Действия российской власти по обеспечению экологической безопасности страны ограничивается подготовкой бюрократических документов, которые пишутся «чиновниками для чиновников» на основе устаревших данных и не несут особой смысловой нагрузки. newdaynews.ru »
Также силовики пришли домой к координаторам штабов Навального в Уфе и Самаре Лилии Чанышевой и Егору Алашееву соответственно. mr7.ru »
Суд вернул уголовное дело, чтобы специалисты доработали доказательную базу. piter.tv »
Мошенник поставлял комическое оборудование ненадлежащего качества. piter.tv »
Весной прошлого года полициейские задержали четырех наркоторговцев, продававших метадон через «закладки» в Киришах. В ходе следствия удалось установить, что мужчины долгое время отмывали полученные доходы от продажи запрещенного вещества. Сумма варьировалась от 1 до 49 тыс. рублей. mr7.ru »
По версии следствия, Харитонов, заключил с АО Завод Киров-Энергомаш договор поставки на общую сумму на 194,6 млн рублей. gazeta.spb.ru »
Девушка была задержана по запросу США с помощью соответствующего ордера Интерпола. saint-petersburg.ru »
Бывший председатель совета директоров компании-застройщика порта «Усть-Луга» Валерий Израйлит ждет суда по обвинению в серии финансовых преступлений. На бизнесмена Федеральная служба безопасности потратила пять лет. fontanka.ru »
Мужчину подозревают в финансовых махинациях на сумму более 230 тысяч рублей. piter.tv »
Арестованный в связи с громким расследованием дела компании Airiston Helmi 51-летний гражданин Эстонии выпущен на свободу. Второй подозреваемый, 36-летний гражданин России, остается под стражей. Он подозревается в тяжком налоговом мошенничестве, сообщает 11 декабря Yle. fontanka.ru »
Суд Варсинайс-Суоми 2 октября продлил арест двух подозреваемых по делу компании Airiston Helmi, которая, по данным следствия, с момента своего основания (2007 год) отмыла миллионы евро. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Финляндии. fontanka.ru »
В Финляндии задержали гражданина России. В посольстве РФ уточнили, что речь идет о деле об отмывании денег, однако данные россиянина не разглашаются в интересах следствия. «Поддерживаем с полицией рабочий контакт. newdaynews.ru »
Задержания прошли в начале августа. mr7.ru »
Граждане России задержаны в США по подозрению в легализации преступных доходов. Об этом 6 августа сообщает российское Генконсульство в Нью-Йорке. fontanka.ru »
Арестованный в Греции российский хакер Александр Винник написал явку с повинной в Генпрокуратуру РФ. Об этом 23 мая сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Интерфакс». fontanka.ru »
Старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре предъявлены обвинения в легализации более $1 млрд, полученных преступным путем в составе организованной группы. У девушки нашли активы в России, Швейцарии и еще 10 странах. spbdnevnik.ru »
Россиянину Александру Виннику, задержанному в среду в Греции по подозрению в махинациях с криптовалютой, предъявили обвинение в США. spbdnevnik.ru »
