В Петербурге задержаны восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности
На данный момент ведётся расследование по делу, а сами злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. piter.tv »
банковской - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 187
В Петербурге проходит 20 обысков по незаконной банковской деятельности
Уголовное дело связано с обналичиванием средств. Предварительный размер суммы - 40 миллионов рублей. spb.aif.ru »
2021-4-14 12:32
Образец для госзаказа: новые требования упростят жизнь участникам закупок
Комитет по госзаказу Петербурга ввёл форму банковской гарантии для участников закупок по ФЗ–44 для государственных и муниципальных нужд. Ранее подобные требования отсутствовали. dp.ru »
2021-3-23 21:43
Налоговики в России получили расширенный доступ к банковской тайне
В ведомстве заверяют, что это не затронет добросовестных граждан. lifenews.ru »
2021-3-17 01:25
СМИ: Налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне
С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне. Как пишет РИА Новости, в течение трёх дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счёта и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей. topdialog.ru »
2021-3-15 16:49
Экономист рассказал, как расширенный доступ ФНС к банковской тайне скажется на россиянах
Он отметил необходимость обезопасить базы данных и увеличить финансовую грамотность населения. lifenews.ru »
2021-3-15 21:47
В ФНС объяснили расширение доступа к банковской тайне
С 17 марта налоговики смогут запрашивать у кредитных организаций копии паспортов клиентов и доверенности на распоряжение деньгами. lifenews.ru »
2021-3-15 21:21
Российская налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне
С 17 марта банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. saint-petersburg.ru »
2021-3-14 13:20
ФНС предоставят расширенный доступ к банковской тайне
В России с 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковской тайне. Как сообщает издание «Прайм», в течение трех дней с момента получения запроса от налоговой банки должны будут предоставить копии паспортов клиентов, копии их договоренностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие и закрытие счета. gazeta.spb.ru »
2021-3-14 13:18
Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне
Также банки будут предоставлять информацию об операциях за определённых промежуток времени. piter.tv »
2021-3-14 12:44
Эксперты перечислили способы мошенников узнать баланс банковской карты
Защитить клиентов от уязвимости банковских приложений должна кредитная организация. piter.tv »
2021-2-6 09:39
В Швейцарии умер потомок банковской династии Ротшильдов
Он возглавлял группу компаний, активы которых исчисляются триллионами рублей. lifenews.ru »
2021-1-17 16:29
Минюст намерен получить право доступа к банковской тайне
В декабре 2020 года Минфин подготовил поправки, расширяющие доступ к банковской тайне для налоговиков. piter.tv »
2021-1-13 09:20
Бонус при оплате по эквайрингу
Что такое эквайринг для самозанятых в общем виде? piterets.ru »
2020-11-7 00:36
Россиянам объяснили, как вернуть украденные с банковской карты деньги
По словам эксперта, для этого необходимо соблюдение нескольких условий. Читать далее... lifenews.ru »
2020-10-27 07:44
Таксист похитил с банковской карты клиентки 140 тыс. рублей
По данному факту полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело. saint-petersburg.ru »
2020-10-25 18:46
В Петербурге таксист оставил пассажирку без банковской карты и 140 тысяч рублей
В Петербурге водитель такси похитил с банковской карты своей пассажирки крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело. Петербурженка вызвала такси, села в подъехавшую машину и закинула сумку на переднее пассажирское сидение, а сама села сзади, сообщает РЕН ТВ. gazeta.spb.ru »
2020-10-25 13:43
Зачем петербурженка вживила в руки чипы с банковской картой и ключами от домофона
Девушка скрывает свое настоящее имя и маскируется под псевдонимом Халлу. piter.tv »
2020-10-20 13:44
Правительство предложило расширить доступ налоговиков к банковской тайне
Предполагается, что новые полномочия сотрудников ФНС помогут «обелить» экономику, не затрагивая интересы добросовестных плательщиков. businessfm.spb.ru »
2020-10-1 19:44
Эксперт объяснил, почему опасно хранить пенсию на банковской карте
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган назвал несколько причин, почему хранить пенсию на банковской карте опасно. Эксперт затронул и тему мошеннических схем, и блокировку карты судебными приставами. mr7.ru »
2020-9-22 09:22
Почему хранить пенсию на банковской карте опасно
Выплату пенсий на банковскую карту в России могут остановить, если пенсионер в течение полугода не снимает с нее деньги. Об этом рассказал аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. gazeta.spb.ru »
2020-9-22 06:20
Названы риски хранения пенсии на банковской карте
В частности, средства могут заблокировать при наличии задолженности.Читать далее... lifenews.ru »
2020-9-22 05:08
В Петербурге студента ударили ножом ради банковской карты
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. piter.tv »
2020-9-21 12:06
СМИ: Левченко-младший оплачивал предвыборную кампанию отца с банковской карты своей бывшей
По словам девушки, которая встречалась с Андреем Левченко целых пять лет, семья "красного губернатора" привыкла использовать людей. Читать далее... lifenews.ru »
2020-8-26 11:04
Житель Ленобласти лишил пенсионерку мобильного и банковской карты
В Волховском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в краже у пенсионерки. Преступный инцидент произошел 20 июля в городе Новая Ладога. В отдел полиции обратилась 71-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный прошел в ее квартиру в доме на улице Ворошилова. gazeta.spb.ru »
2020-7-29 08:48
Каждый третий владелец банковской карты сталкивался с мошенничеством
Исследование НАФИ показало, что 43% опрошенных хотят получать новые знания в финансовой сфере. piter.tv »
2020-7-13 09:37
Эксперт рассказал, как не допустить размагничивания банковской карты
Он объяснил, какие услуги всё равно окажутся доступны, если "пластик" испортится.Читать далее... lifenews.ru »
2020-6-13 04:24
В Петербурге осудят вора, укравшего деньги с банковской карты
Невский районный суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого является петербуржец, укравший деньги с чужого банковского счета. Инцидент, по информации прокуратуры Санкт-Петербурга, произошел в январе текущего года. gazeta.spb.ru »
2020-5-12 18:08
Петербурженку задержали по подозрению в мошенничестве в банковской сфере
Подозреваемой оказалась жительница Приморского района. Она могла списать со счетов финансово-кредитного учреждения более 1 млн рублей. mr7.ru »
2020-4-30 16:58
СМИ: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
Это, считает Колокольцев, поможет сократить преступность в банках. piter.tv »
2020-4-29 12:32
МВД хочет получить доступ к банковской тайне
Глава МВД Владимир Колокольцев предложил расширить полномочия сотрудников ведомства и заключить соглашение об информационном взаимодействии с Центробанком. mr7.ru »
2020-4-29 06:34
НДС вернут онлайн за неделю. Кто выступит поручителем?
Сегодня, когда любая задержка может повлиять на развитие бизнеса и вызывать необходимость привлекать дополнительные средства, это особенно актуально. spb.aif.ru »
2020-4-9 17:06
В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности
В результате обысков полиция и региональное УФСБ России изъяли сотни миллионов в рублях и долларах США, теневую бухгалтерию и инкассаторский автомобиль у подозреваемых в нелегальных банковских операциях. 78.mvd.ru »
2020-3-20 10:20
Уголовный розыск Петербурга задержал таксиста и его соучастника, подозреваемых в краже у мужчины
По версии полиции, двое мужчин могут быть причастны к преступлениям в отношении нетрезвых граждан, которых таксист подбирал у ночных баров в центре Петербурга и похищал их банковские карты. 78.mvd.ru »
2020-3-18 10:05
В "Тинькофф" рассказали, как происходит мошенничество в российской банковской сфере
Аналитики "Тинькофф" провели масштабное исследование мошенничества в российской банковской сфере и рассказали, какими способами мошенники воруют деньги чаще всего, а также подсчитали, кто больше теряет: молодые или пожилые, женщины или мужчины, замужние или те, кто не состоит в браке.Читать далее... lifenews.ru »
2020-3-12 17:28
В Ленинградской области на скамье подсудимых окажется обвиняемая в мошенничестве
Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием банковской карты, с которой было похищено около 25 тысяч рублей в Приозерском районе. 78.mvd.ru »
2020-1-30 14:35
"Совкомбанк" стал первым участником инициативы "Принципы ответственной банковской деятельности" в РФ
Принципы призывают банки объединить усилия для достижения общечеловеческих целей, чтобы обеспечить благополучие будущих поколений. Читать далее... lifenews.ru »
2020-1-1 13:37
Управляющий Альфа–Банка в Петербурге и Ленобласти Илья Злуницын: "Чем понятнее банковские сервисы, тем эффективнее они решают задачи клиента"
Декабрь — время подводить предварительные итоги и планировать год следующий. "ДП" поговорил с управляющим Альфа–Банка в Санкт–Петербурге и Ленобласти Ильей Злуницыным о конкуренции, развитии цифровых банковских сервисов и о том, насколько успешным был уходящий год для петербургского филиала банка. dp.ru »
2019-12-19 08:56
Иностранец лишился более полумиллиона рублей после потери в Петербурге банковской карты
Люксембуржец стал жертвой банковской махинации. piter.tv »
2019-10-31 10:07
В Кингисеппском районе полицейские раскрыли дело о краже банковской карты
Полиция задержала вора. Возбуждено уголовное дело по 158-ой статье УК РФ (Кража). piter.tv »
2019-10-8 13:21
В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей. piter.tv »
2019-10-1 08:53
Преступники сняли с банковской карты петербуржца 190 тысяч рублей
Грабители напали на жертву около банка по проспекту науки. piter.tv »
2019-9-21 11:52
ЯН АРТ: Требования к членам банковской СРО разработают сами участники рынка, а не чиновники
Саморегулируемая организация банков, о создании которой в июле заявила Эльвира Набиуллина, появится на базе Ассоциации банков России. businessfm.spb.ru »
2019-9-13 21:44
Установлены подозреваемые в незаконной банковской деятельности
В Адмиралтейском районе установлены двое фигурантов, которые создали несколько фирм-однодневок для незаконного обналичивания денег. 78.mvd.ru »
2019-9-13 14:49
В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Владельцы частной компании извлекли незаконный доход в сумму более 50 миллионов рублей. 78.mvd.ru »
2019-9-6 13:41
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности
Оперативники экономической полиции совместно коллегами из регионального УФСБ России задержали бывшего руководителя коммерческой фирмы, подозреваемого в обналичивании денежных средств. 78.mvd.ru »
2019-8-16 09:49
У пенсионера с банковской карты увели 219 тыс. рублей
Сегодня 70-летний пенсионер, прогуливаясь по набережной канала Грибоедова не обнаружил при себе портмоне, где у него лежали 200 евро и две банковские карты. Кроме того, чуть позже с банковских карт мужчины пропало около 219 тыс. gazeta.spb.ru »